Browsing Escuela Profesional de Derecho by Subject "Lavado de activos"
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El necesario u obligatorio concurso real de delitos entre minería ilegal y lavado de activos
(Universidad Andina del Cusco, 2020-07-08)Acceso restringidoLa actividad minera en el Perú genera enormes ganancias económicas, igualmente en la actualidad esta ha generado afectación al medio ambiente, afectando también la caja fiscal, a través de delitos conexos como la evasión ... -
Problemas de la regulación penal del financiamiento prohibido de organizaciones políticas
(Universidad Andina del Cusco, 2021-01-11)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación pretende mostrar que un precepto penal cuya consecuencia jurídica se considera la más grave prevista en el ordenamiento jurídico, debe ser interpretada y aplicada correctamente, ...