Browsing by Subject "Lavado de activos"
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Delito de lavado de activos y su relación con el peritaje contable del juzgado penal de Tambopata, Región Madre de Dios – 2019
(Universidad Andina del Cusco, 2020-09-18)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación permitió determinar la relación significativa entre la delito de lavado de activos y su relación con el peritaje contable del Juzgado Penal de Tambopata, región Madre de Dios, que ... -
Evaluación del nivel de implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Intelectuales Líderes y Empresarios “DILE” de la ciudad del Cusco - 2016.
(Universidad Andina del Cusco, 2019-03-15)Acceso restringidoEl trabajo de investigación fue realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “DILE” de la ciudad del Cusco - 2016; con la finalidad de evaluar el nivel de implementación del Sistema de Prevención de lavado de activos ... -
El necesario u obligatorio concurso real de delitos entre minería ilegal y lavado de activos
(Universidad Andina del Cusco, 2020-07-08)Acceso restringidoLa actividad minera en el Perú genera enormes ganancias económicas, igualmente en la actualidad esta ha generado afectación al medio ambiente, afectando también la caja fiscal, a través de delitos conexos como la evasión ... -
Peritaje contable en la etapa de investigación preliminar de lavado de activos de la “Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú”, cercado Lima periodo 2018
(Universidad Andina del Cusco, 2019-06-14)Acceso abiertoEl trabajo de investigación intitulado “PERITAJE CONTABLE EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA “DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, CERCADO ... -
Problemas de la regulación penal del financiamiento prohibido de organizaciones políticas
(Universidad Andina del Cusco, 2021-01-11)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación pretende mostrar que un precepto penal cuya consecuencia jurídica se considera la más grave prevista en el ordenamiento jurídico, debe ser interpretada y aplicada correctamente, ...